III.Entscheidung zur Durchführung einer Internal Investigation
2.Gründe für parallele interne Ermittlungen
3.Internal Investigations im Rahmen der Kooperation mit ausländischen Behörden
4.Auswirkungen auf den Umgang mit deutschen Behörden
5.Ausblick: Kooperationsmodell des VerSanG-E
C.Durchführung der Internal Investigation
I.Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts
II.Vorläufige rechtliche Einschätzung
III.Rechtliche Vorbereitung der Sachverhaltsaufklärung
IV.Praktische Durchführung der Internal Investigation
1.Organisatorische Vorbereitungen
2.Identifikation relevanter Beweismittel und Beweissicherung
3.Auswertung elektronischer und physischer Unterlagen
5.Dokumentation des ermittelten Sachverhalts
V.Abstimmung der Internal Investigation mit den ermittelnden Behörden
D.Staatlicher Zugriff auf die Untersuchungsergebnisse
I.Grundlagen der gesetzlichen Konzeption in Deutschland
II.Spezifische Fragen im internationalen Kontext
1.Tätigkeit ausländischer Rechtsanwälte
2.Bezüge zu ausländischen Ermittlungsverfahren
3.Zum Schutz sogenannter „External Investigations“
4.Schutz nach ausländischem Recht
5.Die sog. „Waiver-Problematik“ bei Bezügen zu den USA
III.Notwendigkeit und Möglichkeit der praktischen Gestaltung
E.Weitere Verwendung der Untersuchungsergebnisse
I.Prüfung sonstiger Rechtsfolgen
1.Öffentlich-rechtliche Anzeigepflichten
3.Vermeidung mehrfacher Inanspruchnahme
II.Abwägungsaspekte bei der Informationsübermittlung an staatliche Stellen
III.Datenschutzrechtliche Grenzen bei der Informationsübermittlung
2.Zulässigkeit der Datenübermittlung in Drittländer