Для выполнения своих обязанностей Комитет должен обладать следующими правами:
– проведение исследований по вопросам инвестиционного развития Общества;
– консультирование Совета директоров по вопросам реализации инвестиционных проектов/программ Общества;
– получение необходимой для осуществления деятельности информации и документов от Общества и сторонних организаций;
– получение от сторонних организаций профессиональных услуг либо привлечение (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам инвестиционной деятельности в рамках утвержденного Советом директоров Общества бюджета Комитета;
– приглашение работников, должностных лиц Общества, членов других комитетов при Совете директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета;
– разработка и внесение для рассмотрения на уровне Совета директоров предложений и рекомендаций в виде аналитических и информационных материалов, проектов документов;
– участие в рассмотрении вопросов Совета директоров в области инвестиционной деятельности, внесение предложений, осуществление контроля над реализацией принятых решений;
– применение зарубежных и отечественных методик управления проектами/программами.
Деятельность Комитета должна быть регламентированной и строго контролируемой Советом директоров. Комитет должен быть подотчетен Совету директоров.
Рекомендации по формированию Комитета
Организационная структура Комитета
Для обеспечения деятельности Комитета рекомендуется предусмотреть в Обществе расходы, связанные с финансированием деятельности Комитета.
Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.
Персональный состав Комитета рекомендуется избирать решением Совета директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, согласно установленным в Обществе процедурам.
Состав Комитета определяется с учетом необходимости комплексного обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов инвестиционной деятельности Общества с учетом различных, в том числе экспертных, мнений.
Эффективность осуществления Комитетом его функций, в том числе связанных с управлением рисками, требует включения в состав Комитета независимых директоров. Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение