Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования. Елена Валласк

с частными ценными бумагами на предъявителя, но не защитило государственные ценные бумаги от указанных злоупотреблений. В связи с развитием системы государственного кредита в обращение были введены сначала банковые билеты, а затем и иные виды государственных ценных бумаг, среди которых – краткосрочные обязательства Центрокассы НКФ, облигации жилищно-строительного займа Моссовета и др. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 января 1925 г. было допущено свободное обращение и торговля фондовыми ценностями, которые, тем не менее, подвергались жесткому государственному регулированию. Таким образом, в советский период в обращении находились практически только государственные ценные бумаги.

      В период нэпа судами рассматривались дела по обвинению в лжекооперации и злоупотреблении полномочиями в паевых компаниях[56]. Практически единичными были случаи привлечения к уголовной ответственности за совершение финансовых махинаций, в том числе с использованием ценных бумаг. В 20-е гг. XX в. значительный общественный резонанс получило судебное разбирательство по делу о злоупотреблениях в Базарно-Карабулакском агентстве Государственного банка – в связи со значительным размером ущерба, а также количеством виновных лиц и потерпевших. Правоохранительными органами РСФСР была пресечена деятельность организованной преступной группы (42 подсудимых), членам которой было предъявлено обвинение в незаконном кредитовании, подделке векселей и совершении ряда иных преступлений.

      Учредив компанию по розничной и полуоптовой торговле во главе с гражданином Холуйским, ее участники начали кредитоваться в Кузнецком Агентстве Госбанка. При получении вексельного и товарного кредитов подсудимые не заполняли анкеты. Данные об их имущественном положении были вымышленными и не проверялись. В Банке сумма учтенных векселей превышала против погашенных. Переучеты делались через 5–7 дней после сроков векселей. Незаконная выдача кредитов прекратилась после проведенной ревизии. Однако после протеста векселей у нотариуса было установлено, что большинство векселей, выданных от имени кооперативных организаций и частных лиц, являлись поддельными. Также была выявлена сеть кооперативных и государственных организаций, являвшихся подставными лицами, действовавшими в интересах торговой компании Холуйского, среди которых – Саратовская контора «Доброфлот», общество «Транспорт», Чаадаевское общество потребителей и еще 9 организаций, а также ряд частных лиц[57].

      В советском уголовном законодательстве мошенничество как уголовно наказуемое деяние впервые было предусмотрено декретом от 5 мая 1921 г. «Об ограничении права по судебным приговорам», однако соответствующее понятие в указанном нормативном акте не раскрывалось. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. мошенничество определялось как получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана.

      Помимо мошенничества в УК РСФСР 1922 г. устанавливалась