Нецензурные заметки Евгения Сивкова о российском консалтинге. Евгений Сивков

считаете, что вероятность обратить на себя внимание со стороны налоговых органов России не велика? 50 тили 100 тысяч руб. для вас не деньги'? Тогда можете работать по-прежнему. При этом бизнесменов, пытающихся любой ценой сохранить оффшорную анонимность зачастую можно понять. Признаешь существование КИК – и тебе тут же постараются припомнить все старые грехи, которые вскроются благодаря такому признанию. Правительство вроде бы обещает амнистию возвращенцам активов к родным пенатам (в Госдуму внесён законопроект под названием «О порядке возврата активов в РФ»), но в связи с его принятием возникает ряд серьёзных вопросов. Например, подобная амнистия категорически противоречит стандартам ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием денег, нажитых преступным путём). А Россия в своё время приложила серьёзные усилия для того, чтобы её вычеркнули из чёрного списка этой организации.

      Заграница нам поможет?

      Возможно, некоторые «уклонисты» рассчитывают на поддержку со стороны своих зарубежных контрагентов и партнёров, вспоминая при этом пресловутую банковскую тайну. Боюсь, многих бизнесменов, питающих подобные надежды, ждёт жестокое разочарование. Экономически развитые страны, озабоченные массовым уклонением от уплаты налогов, в последние годы развернули мощное наступление на отдельные организации и целые страны, содействующие бизнес-анонимности. При этом они зачастую используют такие скользкие методы, как подкуп сотрудников банков с целью получения от них списка владельцев счетов. Так, BND (разведка Германии) неоднократно проводила такие операции в Швейцарии, которые заканчивались реальными сроками для десятков немецких бизнесменов и политиков. И никакие протесты правительства Швейцарии помешать этому не смогли.

      Кроме того, существуют и вполне законные механизмы передачи информации от зарубежных контролирующих органов российским коллегам.

      Идут на сотрудничество с фискальными органами и банки. Ведь репутация кредитной организации, которая потворствует налоговым преступлениям, может повлечь за собой серьёзные санкции со стороны «обиженного» государства вплоть до закрытия филиалов провинившегося банка.

      Возникает вопрос: а можно ли, сотрудничая с банком, скрыть от его руководства сведения о том, кто является владельцем счёта? Сразу скажу: сделать это практически невозможно.

      Например, сегодня во всех банках, где имеются счета зарубежных компаний, известны имена выгодоприобретателей (бенефициаров), а также тех, кто отдаёт распоряжения по управлению подобным счётом.

      Интересно, что имена лиц, отдающих распоряжения, узнать как раз проще: законодательство практически всех «оффшорных» государств подобных запретов не содержит. Следовательно, российский бенефициар может сохранить конфиденциальность только в том случае, когда он полностью доверяет своему зарубежному провайдеру.

      Обложили

      Вообще риски сотрудничества с иностранными банками для россиян становятся всё серьёзнее. Так, в соответствии с п. 7 ст. 12 Федерального