Правоохранительными органами постоянно выявляется ряд преступлений, совершаемых с использованием фирм-однодневок при хищениях бюджетных средств. Широкий резонанс получило уголовное дело, возбужденное по факту присвоения руководителями ООО «ЗМ» бюджетных средств в размере 1,2 млрд. руб., выделенных Правительством Московской области на реализацию программы «Ветхое жилье» путем перечисления на расчетный счет ООО «Арма-К». В дальнейшем с целью присвоения указанные денежные средства были перечислены на расчетные счета различных организаций, зарегистрированных по утраченным документам, обналичены и обращены в собственность лиц, организовавших данное преступление.
На региональном уровне нередко данной деятельностью занимаются организованные преступные сообщества (ОПС), ставящие своей основной целью обогащение за счет бюджетных средств. Так, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, была пресечена противоправная деятельность ОПС, занимавшегося хищением бюджетных денежных средств путем мошенничества с использованием реквизитов различных коммерческих структур. Установлено, что схему хищения бюджетных денежных средств разработал служащий территориального подразделения одного из контролирующих органов по г. Нижнему Новгороду, являвшийся лидером преступного сообщества. В состав ОПС входили как сотрудники контролирующего органа, так и представители коммерческих структур. Всего участники ОПС совершили более двадцати фактов хищения бюджетных средств, причинив государству ущерб на сумму 192,7 млн. руб.
Значительный ущерб охраняемым законом интересам государства наносит использование фирм-однодневок в незаконной банковской деятельности, обналичивании денежных средств, выводе денежных средств за границу.
К сожалению, нередко организаторами и основными вдохновителями данной деятельности становятся работники кредитных учреждений. Так, Следственным департаментом МВД России расследовалось уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы из числа сотрудников кредитных организаций и коммерческих структур, организовавших незаконную схему по обналичиванию, конвертации и выводу денежных средств за рубеж на счета подконтрольных фиктивных фирм, зарегистрированных в Республике Кипр. В течение ряда лет участниками группы за рубеж было выведено более 5,6 млрд. руб. В ходе обысков, проведенных в кредитных организациях, в офисах двух коммерческих организаций, а также в 5 квартирах и загородном