Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

       III.Sanktionskonzepte

       IV.Relevantes Sanktionsrecht

       V.Antiboykottrecht

       B.Sanktionen der EU

       I.Rechtsgrundlagen

       II.Geltungsbereich

       1.Standardisierter Geltungsbereich

       2.Territoriale Anknüpfung

       a)Unionsgebiet

       b)Flaggen- und Registerrecht

       c)Geschäftstätigkeit in der EU

       3.Personale Anknüpfung

       a)Unionsbürgerschaft

       b)Gründungs-/Registerrecht

       c)Geschäftstätigkeit außerhalb der EU

       III.Typische Regelungsgehalte von Finanzsanktionen

       1.Einfriergebot

       a)Allgemeines

       b)Begriff „Gelder“

       c)Begriff „wirtschaftliche Ressourcen“

       d)Gelder und wirtschaftliche Ressourcen von gelisteten Personen

       e)Handlung des Einfrierens

       f)Informationspflichten

       2.Bereitstellungsverbot

       a)Grundsätzliches

       b)Begriff der Bereitstellung

       c)Konsequenzen

       3.Mittelbares Bereitstellungsverbot

       a)Grundsätzliches

       b)Konstellationen

       IV.Typische Regelungsgehalte von Embargos

       1.Waffenembargo

       a)Allgemeines

       b)Rechtsgrundlagen

       c)Verbote gemäß § 74 Abs. 1 AWV

       d)Verbote gemäß § 75 AWV

       e)EU-Dienstleistungsbeschränkungen

       f)Ausnahmen vom Waffenembargo

       2.Ausfuhrverbot für Güter zur internen Repression

       a)Allgemeines

       b)Tathandlungen

       3.Ausfuhrbeschränkungen für Überwachungstechnologie

       4.Einreisebeschränkungen

       V. Скачать книгу