Internal Investigations. Dennis Bock

c)Kronzeugenregelung

       2.Zur-Verfügung-Stellung von Beweismitteln (freiwillig)

       IV.Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden

       1.§ 160b StPO

       2.Zu den Thesen der BRAK

       3.Fragen der Verwertbarkeit der Ergebnisse interner Ermittlungen

       a)§ 32 BDSG

       b)Mitwirkungspflichten versus Selbstbelastungsfreiheit

       c)Widerspruchsrechte, Beschlagnahmeverbote

       V.Compliance pp. zur Vermeidung von Haftung und Unternehmensgeldbußen?

       1.Garantenpflichten von Compliance-Beauftragten

       2.Auswirkung der IDW PS 980

       3.Minderung des Verfallsbetrages bei Kooperation?

       4.Anwendbarkeit des § 30 OWiG

       a)Voraussetzungen

       b)zur Bemessung

       c)§ 30 Abs. 5 OWiG – Vorrang gegenüber Verfall?

       d)Verfahrensrechtliches

       VI.Ausblick

       20. KapitelZivilprozessuale Rechtsverfolgung

       I.Einleitung

       II.Auswertung des Sachverhalts/Informationsgewinnung

       1.Akteneinsicht in Verfahrensakten

       2.Zeugenaussagen

       III.Prüfung der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

       IV.Reporting- und Meldepflichten

       1.Gesellschafts- und aktienrechtliche Reportingpflichten

       2.Anzeigepflicht von Gesetzesverstößen?

       3.Versicherungsrechtliche Anzeigepflichten

       V.Öffentlichkeitsarbeit

       VI.Klageszenario

       1.Sonderregeln der Zivilgerichtsbarkeit

       2.Verknüpfung von Straf- und Zivilverfahren

       a)Einstellung des Strafverfahrens nach § 153a StPO

       b)Täter-Opfer-Ausgleich nach § 46a StGB

       c)Rückgewinnungshilfe nach §§ 111b ff. StPO

       3.Unwägbarkeiten des Zivilprozesses

       4.„Expectation Management“

       5.Zeitliche Aspekte

       VII. Скачать книгу