Таким образом, по состоянию на 05.12.2006 года размер задолженности ООО «Совинком» перед ООО «Сименс» составляет 17,320,461-58 рублей, что является особо крупным размером.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, руководствуясь ст.140, 145, 146, 147 и частью первой ст.156 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Московцева Фёдора Александровича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
Копию настоящего постановления направить прокурору Волгоградской области.
О принятом решении сообщено заявителю, ООО «Сименс», и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Московцеву Ф.А.
Следователь Егорова Ю. В.(подпись)
Уголовное дело № 530682
«СОГЛАСЕН» заместитель прокурора Волгоградской области старший советник юстиции М.К.Музраев
05 декабря 2006 года
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
Следователь следственной части ГСУ при ГУВД Волгоградской области старший лейтенант юстиции Пасов О.В., рассмотрев сообщение о преступлении, изложенное в рапорте оперуполномоченного 1МРО ОРЧ УНП ГУВД по Волгоградской области Биткина М.А., а также материал проверки КУСП 3392 от 23 октября 2006 года, поступившее из УНП ГУВД по Волгоградской области,
УСТАНОВИЛ:
29 ноября 2004 года между ОАО АКБ «Волгопромбанк», расположенным по адресу: г. Волгоград, ул. Шумилова, 16, в лице управляющего Кировским филиалом Широкоступ Н.С. и ООО «Совинком», в лице генерального директора Московцева Ф.А. заключен договор об открытии кредитной линии № 124, согласно которому Банк открыл Заёмщику кредитную линию на производственные затраты на условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности, с установлением лимита единовременной задолженности в размере 4,000,000 рублей. Согласно указанному договору, каждая сумма кредита должна быть возвращена через 60 дней после выдачи, но не позднее 23 ноября 2005 года, процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере 19 % годовых, а при просрочке уплаты кредита ставка за пользование кредитом увеличивалась до 29 % годовых.
Для получения кредита генеральным директором ООО «Совинком» Московцевым Ф.А. в банк была представлена заведомо ложная бухгалтерская отчётность, а именно форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2004 года, где значения выручки, валовой прибыли, чистой прибыли были завышены,