– платежные поручения с отметкой об исполнении;
– акты приема-передачи имущества учредителей, внесенного в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, на ее баланс;
– заключение независимого оценщика об оценке имущества в неденежной форме, вносимого учредителями в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, а также заключение государственного финансового контрольного органа (в случаях, предусмотренных федеральными законами);
– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности кредитной организации на имущество в неденежной форме, вносимое учредителями в качестве вклада в ее уставный капитал;
– полный список учредителей кредитной организации, содержащий данные об оплате 100 % ее уставного капитала, в электронном виде, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка учредителей списку учредителей: а) содержащемуся в учредительных документах кредитной организации (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью); б) на дату завершения размещения акций первого выпуска (для кредитных организаций в форме акционерного общества);
– документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения участников кредитной организации, а также уведомление о приобретении свыше 1 % ее акций (долей);
– иные документы, установленные нормативными актами Банка России.
Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, одновременно с указанными документами представляется письменное подтверждение банка о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка.
Эта обязанность банка считается исполненной, если такая информация опубликована в «Вестнике Банка России» и размещена на сайте банка (одного из его учредителей) в сети Интернет.
Для опубликования данной информации банк направляет соответствующее сообщение в Департамент внешних и общественных связей Банка России, который обеспечивает бесплатную публикацию сообщения в ближайшем номере «Вестника Банка России» по истечении 10 календарных дней со дня получения им факсимильной копии сообщения.
Проверка правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации