Ключевые упрощенные понятия, используемые в настоящей методике
Анализ входных данных: исследование и анализ данных, связанных с входами транзакций, для понимания их происхождения и установления возможных преступных связей.
Анализ выходных данных: исследование и анализ данных, связанных с выходами транзакций (и их группирование) с целью определения получателей средств и установления их потенциальной связи с преступной деятельностью.
Анонимность: состояние, когда идентификация участников транзакции в блокчейне остается скрытой или труднодоступной.
Блокчейн: распределенная база данных, содержащая цепочку блоков, которые хранят информацию о транзакциях или событиях (большое количество атрибутов для анализа).
Деанонимизация: процесс определения реальной личности участников транзакций в блокчейне на основе доступных данных и методов.
Законодательная и регуляторная сфера: набор правил и регуляций, связанных с использованием блокчейна и виртуальных активов, для предотвращения преступной деятельности и обеспечения безопасности.
Киберпреступления: преступления, которые совершаются с использованием цифровых технологий, включая блокчейн, такие как мошенничество, кража личных данных (виртуальных активов) и нарушение безопасности.
Кластеризация адресов: метод, используемый для определения связанных между собой адресов в блокчейне, для выявления подозрительных схем или деятельности.
Ключевой шифр: криптографический алгоритм, используемый для шифрования и дешифрования данных в блокчейн-системе.
Криптовалюта: цифровая валюта, которая работает на основе технологии блокчейн и использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций.
Майнинг: процесс проверки и добавления новых блоков в цепочку блоков, который выполняют майнеры и за который они получают вознаграждение.
Мониторинг и предупреждение: системы и инструменты, используемые для отслеживания и обнаружения подозрительной деятельности и преступлений в области блокчейна и с виртуальных активов.
Первичный, вторичный и третичный анализ: этапы исследования блокчейн-транзакций, включающие сбор и анализ данных, установление связей и выявление потенциальных преступных деяний.
Перекрывание адресов: техника, позволяющая скрыть связь между различными адресами в блокчейне, чтобы обеспечить анонимность участников.
Публичный и приватный ключи: пара криптографических ключей, используемые для подписи и проверки транзакций в блокчейне.
Сетевая безопасность: меры, принимаемые для защиты блокчейн-сети от кибератак и несанкционированного доступа к данным.
Смарт-контракты: