• подтверждение налоговыми органами отсутствия у банка задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта РФ, соответствующим местным бюджетом и государственными внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи ходатайства, или другую, следующую после отчетной, дату;
• экономическое обоснование проекта создания дочерней организации, заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка, содержащее расчет изменения обязательных нормативов банка с учетом создания дочерней организации, подробное описание условий сделки, программу действий и ожидаемые результаты деятельности дочерней организации, сведения о системе управления рисками на консолидированной основе и сведения о руководителях и главном бухгалтере дочерней организации. В случае приобретения статуса основного общества в отношении действующего юридического лица – нерезидента экономическое обоснование должно содержать также годовой бухгалтерский баланс этого юридического лица, подтвержденный аудиторской организацией или аудитором, и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. Документы нерезидентов представляются легализованными в установленном порядке и с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
• решение уполномоченного органа управления банка о создании дочерней организации, если принятие такого решения требуется в соответствии с законом или внутренними документами банка;
• список учредителей (участников) дочерней организации;_
• письменное согласие банка на проведение уполномоченными представителями Банка России проверки дочерней организации;
• письменное согласие руководителей, главного бухгалтера, учредителей (участников) дочерней организации на обработку Банком России их персональных данных (п. 3.1).
Общий срок рассмотрения в Банке России документов по вопросу о выдаче Разрешения не должен превышать трех месяцев с даты регистрации в территориальном учреждении банка России ходатайства о выдаче Разрешения. Банк России не позднее трех месяцев со дня получения ходатайства о выдаче Разрешения сообщает заявителю в письменной форме о своем решении – согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, Разрешение Банка России считается полученным (п. 3.4). Решение о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения в центральном аппарате Банка России принимается Комитетом банковского надзора Банка России на основании материалов, представленных Департаментом лицензирования. Разрешение, оформленное на бланке письма Банка России, или мотивированный