5 El Banco Mundial se refiere normalmente a dos agencias: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), establecida en 1944, y la Asociación de Fomento Internacional (AFI), establecida en 1960. Ambas entidades apoyan el desarrollo económico y social y el alivio de la pobreza en países en desarrollo. El BIRF se enfoca en países de ingreso medio y el AFI trabaja con países de menores ingresos.
6 Augusto Lopez Claros, “Removing Impediments to Sustainable Economic Development: The Case of Corruption” (Documento de Trabajo No. 6704, World Bank, 2013). [Refiriéndose a un entorno similar en el Fondo Monetario Internacional a fines de la década del ‘80].
7 Artículo IV, Sección 10 de los Estatutos del Banco Mundial: “El Banco y sus oficiales no interferirán en los asuntos políticos de un miembro; ni sus decisiones serán influenciadas por el carácter político del miembro respectivo o miembros respectivos. Solamente consideraciones económicas serán relevantes en sus decisiones y dichas consideraciones serán consideradas imparcialmente a efectos de lograr los objetivos del Artículo 1”. Ver: World Bank, “Convenio constitutivo del BIRF”, (Grupo del Banco Mundial, Washington, D.C., 16 febrero 1989), Artículo IV Sección 10, accedido el 21 de marzo de 2017, http://go.worldbank.org/03MBEH9RA0.
8 World Bank, “Helping Countries Combat Corruption: Progress at the World Bank since 1997” (World Bank, Washington, D.C., 2000), 6.
9 Es importante destacar que la primera vez que se trató de colocar a la corrupción en la agenda global no fue en la década del ’90. Estados Unidos quiso que fuera un tema clave en la década del ‘70: tras los escándalos de Watergate en 1972 y de la empresa Lockheed unos años después, se aprobó en 1977 la Ley de las Prácticas Corruptas Extranjeras (en inglés Foreign Corrupt Practices Act o FCPA). Esta normativa criminalizó los sobornos de empresas estadounidenses a funcionarios públicos extranjeros. A pesar de la presión del gobierno estadounidense y de la repercusión del caso Lockheed, pocos países sancionaron leyes similares al FCPA y nunca fue tema central de la agenda global hasta la década del ’90. Vease: Sarah O’Byrne, “There is Nothing More Important Than Corruption: The Rise and Implementation of a New Development Idea” dissertation, Johns Hopkins University, Baltimore, enero de 2012, UMI Dissertation Publishing (No. 3525138), 9–10.
10 En palabras de Peter Eigen, en el Banco Mundial durante la década del ’80, proyectos de gran magnitud (“large-scale projects”) eran aprobados por una “alianza profana” (“unholy allliance”) entre contratistas, grupos de interés, algunas autoridades y poderosos lobistas, y esto resultaba en sobornos cuantiosos pagados a funcionarios públicos en todas las regiones. Ver: Peter Eigen, “A Coalition to Combat Corruption: TI, EITI and Civil Society”, en Corruption, Global Security, and World Order, ed. R. I. Rotberg (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2009), 418.
11 Augusto Lopez Claros, “Removing Impediments to Sustainable Economic Development: The Case of Corruption”. (Documento de Trabajo No. 6704, World Bank, 2013), 7.
12 El Banco Mundial, en su estrategia de anticorrupción, se refiere al período anterior a 1996 como la “era de la prohibición”. Ver: World Bank, “Strengthening World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption: Main Report” (World Bank, Washington D.C., 21 marzo 2007), 39, accedido el 21 de marzo de 2017, http://documents.worldbank.org/curated/en/426381468340863478/Main-Report; Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, se refiere al discurso mencionado del presidente Wolfensohn como un momento determinante (“a decisive threshold”). Ver: Peter Eigen, “A Coalition to Combat Corruption: TI, EITI and Civil Society”, en Corruption, Global Security, and World Order, ed. R. I. Rotberg, 416–429 (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2009), 421.
13 Janine R. Wedel, “Rethinking Corruption in an Age of Uncertainty”, Annual Review of Law and Social Science, 8(1) (2012): 453–498, 462.
14 Para un análisis detallado de los factores influyentes en el surgimiento de la corrupción como cuestión central de la agenda global, ver: O’Byrne, “There is Nothing More Important Than Corruption”; World Bank, “Country-Level Engagement on Governance and Anticorruption: An Evaluation of the 2007 Strategy and Implementation Plan”, (Independent Evaluation Group Report, World Bank, 2011), 2, accedido el 21 de marzo de 2017, https://ieg.worldbankgroup.org/Data/Evaluation/files/gac_eval.pdf; Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (New York: Cambridge University Press, 1999), 177; Michaela Wrong, It’s Our Turn to Eat: The story of a Kenyan Whistle-Blower (New York: HarperCollins Publishers, 2009); Bertram I. Spector, ed., Fighting Corruption in Developing Countries: Strategies and Analysis (Bloomfield: Kumarian Press, 2005); Vito Tanzi, “Corruption around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures”, IMF Staff Papers, 45(4) (1998): 559–594, 559–564.
15 O’Byrne, “There is Nothing More Important Than Corruption”.
16 Wrong, It’s Our Turn to Eat, 184.
17 Tanzi, “Corruption around the World”, 559–564.
18 Wrong, It’s Our Turn to Eat, 185.
19 World Bank, “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth”, (A Long-Term Perspective Study Stock #11349, World Bank, Washington, D.C., 1989), accedido el 21 de marzo de 2017, http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/pdf/multi0page.pdf.
20 Ibídem, 60.
21 Tanzi, “Corruption around the World”, 562.
22 Michael Johnston, Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy (New York: Cambridge University Press, 2005), 17.
23 Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”, (Tratado de las Naciones Unidas, 2004), accedido el 21 de marzo de 2017, http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html.
24 Inter-American Convention Against Corruption (B-58). Marzo 29, 1996.