В случае если Данилу и вправду поймали ему не выгодно было бы говорить о чем либо, дабы не прибавлять к его делу дополнительных доказательств против него.
Но он спокойно мог пойти на сделку со следствием и слить все документы и заказчиков, особенно тех кто потерял большие деньги в момент блокировки биржи.
«Роман подумайте, сейчас мы активно работаем со всеми кто может дать нам информацию и когда мы ее получим у Вас уже будет не будет шанса пойти на сделку со следствием. Вы получите все по максимуму.» – спокойно произнес следователь.
Роман долго сделал паузу, после чего произнес: «Мне больше сказать нечего.»
Первый опыт
Сидя перед компьютером с загипсованной рукой Роман вбивал в интернете фразу «продажа кредитных карт». Какого же было его удивление увидеть целый форум, посвященный данной тематике. Тогда он еще не знал, что этот сайт навсегда изменит его жизнь.
Разделы форума содержали сотни различных предложений от продажи кредитных карт и банковских счетов до обналички и общению с банками, магазинами и другими организациями.
Форум на который наткнулся Роман в поисках покупки кредитной карты содержал огромное количество разделов, которые были посвящены одному – различным механизмам хищения денежных средств и их обналичке. Данная деятельность называлась на внутреннем интернет жаргоне кардерством. Люди, занимающиеся хищением кредитных карт назывались кардерами.
Первая и основная категория форума посвящалась ворованным банковским счетам и возможностям вывода с них денег. Банковский перевод назывался на жаргоне кардеров заливом.
Посетители делились на продавцов и покупателей. Если первые занимались продажей данных счетов, то покупатели искали возможность купить счета с возможностью вывода средств путем залива на другие счета. На тот момент система безопасности большинства банков еще не требовала обязательное подтверждение операций по телефону или токен и деньги можно было вывести только лишь имея доступ к счету.
Вторая и основная категория форума посвящалась работе с кредитными картами и методами их обналички.
Эта категория также была местом встречи продавцов кредитных карт с различными типами кардеров, людей, пытавшихся снять деньги с чужих кредитных карт, через покупку товаров и услуг в интернете.
В отличии от банковского счета, где единственной возможностью вывода средств был перевод, кредитная карта являлась платежным средством, а не средством накопления денег.
И с этого платежного средства хищения могли осуществляться различными способами от аукционов и казино и заканчивая покупками электроники и других товаров. Данная сфера хищения давала поле для маневра и была одной из самых распространённых.
Еще одна категория форума были посвящена тому, как добывать финансовую информацию для ее последующего использования.
Здесь