При проведении расследования необходимо обладать аналитическим складом ума, уметь мыслить логически. Уметь рассуждать как преступник. Понимать и прогнозировать поведение человека.
Основные проблемы при проведении расследования специалист испытывает при составлении вопросов. Одна из самых распространённых ошибок – начинать расследование с вопросов с обвинительным уклоном.
Расследования бывают разных видов и под каждое расследование приходится подстраиваться. Необходимо владеть информацией из области финансов, управления бизнесом, управления персоналом. Как можно разобраться в вопросе, связанном с недостачей, когда специалист даже не знает что это такое и не знает как она может образоваться? В таких случаях в девяносто процентов случаев будет ошибка.
Аналогичная ситуация с воровством, нанесением побоев и т.п.
Порядок проведения расследования
Встреча с заказчиком
Первое правило – никому не верим! Внимательно слушаем и оставляем себе информацию для составления вопросов.
Никого не осуждаем, не обращаем внимания на социальный статус и положение человека. Особое внимание уделяем подозреваемым – велика ошибка ложного обвинения.
Информацию, которую сообщил заказчик помечаем себе. Что нам необходимо уточнить у заказчика? Всю информацию о произошедшем событии. Что произошло, когда, где, каким образом. Кого он считает главным подозреваемым, почему. Необходимо установить полностью весь круг подозреваемых или другими словами сделать круг замкнутым. Это значит, что под проверку должны попасть полностью все, кто находился рядом или каким-либо образом соприкасался с материалами расследования. Если из круга выпадет хотя бы один человек, то достоверность проверки будет падать.
При проведении расследования не стоит забывать, что мы устанавливаем всего один вопрос: «Причастен ли человек к проверяемому событию». Если причастен, то какая степень причастности. Для этого и существуют разные уровни основных вопросов. Это вопросы на соучастие, вопросы на дополнительные знания и вопросы прямого обвинения.
Изучение материалов дела
Внимательно изучаем все объяснительные и документы, которые предоставил заказчик. Наша главная задача – установить всех фигурантов дела и предположить как всё происходило на самом деле. Т.е. рассмотреть различные версии происходящего. В нашей работе версии практически всегда ограничиваются двумя: – первая – это непричастность; вторая – это причастность. Других версий в принципе не существует. Нам не интересно почему всё это произошло. Нам неинтересны внутренние позывы обследуемого. Нас интересуют только действия, совершённые обследуемым. События, которые запечатлены у него в памяти. Если вы это усвоите – то вероятность вашего успеха существенно возрастает. Запомните, что вас всегда хотят обмануть! Причастный расскажет вам такие правдоподобные версии, что вы готовы будете в них поверить, но только при условии, что вы неопытный специалист. Вы не следователи, не судьи, не прокуроры, хотя ими и являетесь.
Рассмотрим изучение материалов дела на примере недостачи. Что нам необходимо? Во-первых список персонала, который работал в течение последнего полугода, график его работы, кто с кем в какие смены ходил. Во-вторых ассортимент товара магазина. Можно отобрать позиции, за счёт которых идёт основная выручка. В-третьих список контрагентов – это поставщики продукции. Так же необходимо уточнить вопрос относительно наличия/отсутствия кассы. Порядок контроля выручки. Порядок приёма и заказа товара.
Как можно истребовать такую информацию, если вы никогда не были в торговле? Про что я и говорил, что полиграфологу необходимы знания из области управления бизнеса, торговли и финансов.
Поиск несоответствующей информации
Во время ознакомления с объяснительными, объяснениями внимательно смотрим за противоречиями. Это такие моменты, когда один говорит одно, а другой другое. Данные моменты мы себе помечаем и используем в дальнейшей проверке. К несоответствующей информации относятся моменты, когда обследуемый путается в показаниях. Сперва говорит одно, а потом сообщает другую информацию. Не стоит забывать, что полиграфолог – это не следователь и он не обладает полномочиями по процессуальным моментам. Главная задача полиграфолога – определить наличие или отсутствие реакций на вопросы, связанные в проверяемым событием. Т.е. определить причастен человек к данному событию или непричастен.