Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - П. В. Ревенков
| Автор: | П. В. Ревенков |
| Издательство: | |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | Юриспруденция, право |
| Год издания: | 2012 |
| isbn: | 978-5-406-02164-4 |
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.