Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). - М. М. Прошунин
| Автор: | М. М. Прошунин |
| Издательство: | Российский государственный университет правосудия |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | Юриспруденция, право |
| Год издания: | 2010 |
| isbn: | 978-5-93916-220-3 |
"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…"