Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. П. В. Ревенков. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей - П. В. Ревенков

Автор: П. В. Ревенков
Издательство:
Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Жанр произведения: Управление, подбор персонала
Год издания: 2016
isbn: 978-5-406-04817-7

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.