Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов - Пол Аллан Шотт
| Автор: | Пол Аллан Шотт |
| Издательство: | |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | Банковское дело |
| Год издания: | 2011 |
| isbn: | 978-5-9614-2203-0 |
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.