Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей - П. В. Ревенков
| Автор: | П. В. Ревенков |
| Издательство: | |
| Серия: | Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов |
| Жанр произведения: | Управление, подбор персонала |
| Год издания: | 2016 |
| isbn: | 978-5-406-04817-7 |
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.